El 12 de marzo, el comandante del Comando Sur de Estados Unidos, general John Kelly, dijo al Comité de Servicios Armados del Senado de Estados Unidos que unas 100 personas habían abandonado sus hogares en la región del Caribe para luchar por organizaciones militantes islamistas en Siria e Irak.
También advirtió que es posible que quienes sean reclutados en el Caribe regresen a sus países de origen para realizar operaciones allí o en Estados Unidos. Kelly informó al comité que los combatientes reclutados en el Caribe tienden a provenir de varios pequeños territorios insulares, incluidos Jamaica y Trinidad y Tobago, así como Surinam y Venezuela.
Las poblaciones musulmanas en los países del Caribe son pequeñas: oscilan entre el 5% de la población en Trinidad y Tobago y el 20% en Surinam. Sin embargo, se está reclutando a hombres jóvenes para recibir capacitación en estas comunidades bien establecidas a través de videos, que los partidarios del Estado Islámico están distribuyendo en todo el Caribe. Aunque las cifras son pequeñas, el reclutamiento de combatientes por parte del Estado Islámico de microestados en el Caribe crea problemas, ya que estas jurisdicciones carecen de los recursos y la infraestructura que sus agencias de aplicación de la ley necesitan para rastrear a los nacionales que viajan para luchar en el Medio Oriente o monitorearlos en su regreso. Además, los extremistas que viajan desde el Caribe a Siria e Irak pueden beneficiarse de la corrupción endémica en muchos gobiernos y administraciones civiles del Caribe.
El extremismo local no es nuevo en el Caribe. Por ejemplo, en julio de 1990, el grupo político musulmán Jamaat al Muslimeen intentó, tristemente célebre, dar un golpe de Estado contra el gobierno de Trinidad y Tobago. Además, durante décadas, las fuerzas del orden y los servicios de inteligencia estadounidenses han temido que los grupos terroristas pudieran utilizar la menor seguridad y las fronteras porosas de los países vecinos del sur de Estados Unidos como puerta trasera para atacar objetivos en territorio estadounidense. Resultan especialmente preocupantes las rutas de contrabando que las bandas criminales organizadas han creado para abastecer el creciente tráfico de drogas ilícitas, que también podrían utilizarse para el desplazamiento de extremistas por toda la región.
En la actualidad, esos temores permanecen en el ámbito de lo posible y, según se informa, no se conocen planes del EI para atacar a Estados Unidos a través de esas rutas. El propio Kelly admitió en su testimonio ante el Comité de Servicios Armados del Senado que 'las organizaciones extremistas islámicas no están muy arraigadas en mi parte del mundo [América Central y del Sur]. No veo ninguna amenaza terrorista directa en este momento". Sin embargo, el riesgo es de larga data y los funcionarios de seguridad estadounidenses necesitarán integrar mejor su trabajo contra los narcotraficantes y las redes terroristas para mitigar los peligros que presenta esta matriz.
otros desarrollos
El XIII Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal tuvo lugar en Doha, Qatar, del 12 al 19 de abril. El congreso se centró en impulsar los esfuerzos mundiales para combatir la delincuencia ambiental organizada transnacional. Los países participantes adoptarán la Declaración de Doha (A/CONF.222/L.6), un documento que busca integrar la prevención del delito y la justicia penal en la agenda general de las Naciones Unidas para abordar los problemas sociales y económicos actuales. Según TRAFFIC, la red de monitoreo del comercio de vida silvestre, la Declaración de Doha insta a los países a "combatir a los delincuentes ambientales" reforzando los esfuerzos para combatir las nuevas formas emergentes de delincuencia organizada transnacional. Estos esfuerzos incluyen la implementación de políticas integrales de justicia penal y la cooperación multilateral e internacional. El director de políticas de TRAFFIC, Sabri Zain, celebra la inclusión en la declaración de un llamado a los países para que aborden de manera integral los delitos organizados que amenazan el medio ambiente, como el tráfico de vida silvestre, incluyendo flora y fauna, madera y productos madereros y desechos peligrosos, así como la caza furtiva.
Durante una reunión celebrada el 8 de mayo en el Parlamento con el presidente filipino, Benigno Aquino, el primer ministro canadiense, Stephen Harper, anunció que Canadá brindará apoyo antiterrorista a la policía de Filipinas. En una astuta maniobra política para fortalecer los lazos comerciales y de seguridad con Filipinas, es probable que Canadá se centre en brindar apoyo a las fuerzas del orden filipinas para combatir el terrorismo y el crimen organizado transnacional, incluido el narcotráfico y la trata de personas. El entrenamiento de tropas antiterroristas en otras jurisdicciones no es una medida nueva para Canadá. De hecho, en abril, el gobierno canadiense se comprometió a un programa de entrenamiento antiterrorista de dos años para las tropas jordanas. Sin embargo, el alcance del compromiso canadiense en Filipinas será considerablemente menor que el previsto en Jordania.
El 4 de mayo, los Estados miembros reunidos en la 22.ª sesión del Examen Periódico Universal (EPU) de la ONU formularon un total de 258 recomendaciones para Maldivas, en previsión de la 30.ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que se celebrará del 14 de septiembre al 2 de octubre de 2015. El EPU consiste en recopilar información sobre la situación de los derechos humanos en todos los Estados miembros de la ONU. Maldivas solo ha participado en dos EPU, y su sistema judicial politizado y su legislación en materia de derechos humanos son objeto de críticas tras un caso penal que el Tribunal Supremo de Maldivas inició a finales de 2014 contra miembros de la Comisión de Derechos Humanos del país. Sin embargo, Maldivas rechazó 49 de las recomendaciones, incluidas aquellas que permiten la libertad de religión, protegen los derechos de las personas homosexuales, prohíben la pena de muerte y eliminan un requisito que impide que los no musulmanes sean miembros de la Comisión de Derechos Humanos de Maldivas.
También de nota
- En un artículo, el Jefe de Contabilidad Forense de la Policía de Escocia, Kenneth Murray, ha argumentado que es imperativo que los organismos encargados de hacer cumplir la ley "desarrollen una comprensión de las estructuras empresariales del crimen organizado" si se quiere socavar efectivamente a las organizaciones criminales. En su artículo para el Revista de delitos financieros, Murray afirma que desarrollar una comprensión de los negocios ilícitos y la forma en que operan "es un componente necesario de una respuesta moderna y eficaz de aplicación de la ley" al crimen organizado en el Reino Unido y más allá.
- Dos investigadores de la Universidad de Waterloo en Canadá, David Hofmann y Owen Gallupe, sostienen en un artículo para crimen global que '[e]l liderazgo eficaz es un componente crucial en el éxito organizacional. Esto también se aplica a las redes criminales que tienen el desafío adicional de operar en un entorno hostil de alto riesgo”. Los autores exploran los métodos empleados por las organizaciones criminales para proteger a sus líderes, incluidas las prácticas estructurales y de comunicación para actuar como "zonas de amortiguamiento". El artículo abre nuevos caminos al presentar datos recopilados de una red de narcotráfico no examinada anteriormente, a saber, la red de tráfico de cocaína Prada.
- El Consejo de la Unión Europea ha adoptado el proyecto de Cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales. Los cambios más recientes introducidos por la Cuarta Directiva incluyen una ampliación de la definición de delitos determinantes –esto ahora incluirá la “evasión fiscal”– y una mayor diligencia debida con el cliente. Se prevé que la Cuarta Directiva eliminará la estricta confidencialidad bancaria y actuará como elemento disuasivo para los evasores de impuestos y aquellos que deseen blanquear el producto ilegal del delito.
- Dos académicos publicaron un artículo que examina el estado actual de la corrupción política y el lavado de dinero en Nigeria. En su artículo para el Diario de Control de Lavado de Dinero, Anna Markovska y Nya Adams encontraron que "la corrupción endémica de la élite política conduce al abuso de la cláusula de inmunidad constitucional y perjudica significativamente las actividades de las agencias contra el lavado de dinero".