La Comisión Australiana contra el Crimen (ACC) publicó la Crimen organizado en Australia 2015 informe en mayo.
El informe bienal publicado por la Comisión es una revisión detallada y completa de la delincuencia organizada grave en Australia. Es importante destacar que el informe identifica el modus operandi de los grupos del crimen organizado y analiza los mercados ilícitos predominantes y los grupos criminales que operan en Australia. Es una versión no clasificada de la Comisión Australiana contra el Crimen. Evaluación de la amenaza del crimen organizado (OCTA). La OCTA forma parte del Panorama de la criminalidad en Australia, que es el primer conjunto de productos de inteligencia estratégica del ACC e incorpora una variedad de publicaciones de investigación.
Significativamente, Crimen organizado en Australia 2015 destaca el riesgo que presentan los ciudadanos australianos que abandonan el país para luchar en el extranjero en apoyo de causas terroristas. Esto se considera un problema emergente que continúa desafiando a las agencias de inteligencia y aplicación de la ley australianas. El informe afirma que a medida que se intensifican los esfuerzos australianos contra el terrorismo, se están identificando los vínculos entre el terrorismo y el crimen organizado y los "crimen en volumen" más amplios. Además de la amenaza que representan las personas que regresan de luchar en el extranjero para lanzar ataques dentro de Australia, el informe destaca el riesgo de que dichas personas puedan ser reclutadas por grupos del crimen organizado que buscan las habilidades especializadas que desarrollaron en conflictos extranjeros. En resumen, el informe del ACC identifica que existe una cantidad cada vez mayor de evidencia que destaca la interacción entre las formas tradicionales de crimen organizado (como el lavado de dinero y el tráfico de drogas) y el terrorismo.
En este sentido, el informe destaca la preocupación de que los profesionales individuales de las industrias de servicios legales y financieros no estén actualmente "capturados por el régimen australiano contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo". Como resultado, no tienen las mismas obligaciones de debida diligencia con el cliente o de presentación de informes sobre "cuestiones sospechosas" que las instituciones financieras. Esto significa que los nefastos profesionales jurídicos y financieros pueden desempeñar un papel importante en la facilitación del crimen organizado y el terrorismo. Sin embargo, es muy probable que la revisión legal de la Ley australiana contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo de 2006 produzca recomendaciones para que el gobierno australiano aborde esta cuestión.
La Comisión Australiana contra el Crimen identifica otros cuatro "facilitadores" del crimen organizado además del lavado de dinero y la explotación criminal de estructuras empresariales: el cibercrimen, los delitos de identidad, la corrupción del sector público y la violencia. Todas estas actividades habilitan o facilitan el crimen organizado, pero no son fines en sí mismas. Los esfuerzos para abordar estos facilitadores son cruciales, ya que pueden impactar en todos los mercados ilícitos en los que se utilizan esas actividades habilitantes.
El informe concluye que es probable que Australia vea una mayor integración del crimen organizado en los mercados legítimos. Las bandas del crimen organizado desarrollarán sus capacidades, particularmente en torno a las tecnologías de la información y las comunicaciones, y se adaptarán para utilizar estructuras de redes flexibles para aumentar la resiliencia.
otros desarrollos
Myanmar se ha negado a cumplir con una petición de la ONU de ofrecer estatus de ciudadanía al pueblo apátrida rohingya, una minoría étnica musulmana considerada foránea por la mayoría budista. Mientras intentan huir de la persecución en Myanmar, los rohingya siguen siendo un objetivo para los delincuentes organizados que operan redes de contrabando y trata de personas. De hecho, miles de inmigrantes rohingya han realizado intentos peligrosos y fallidos de cruzar el Océano Índico desde Myanmar hacia países vecinos, incluidos Malasia y Bangladesh. Además, lo que comenzó como tráfico de personas –en el que los inmigrantes asumen voluntariamente el riesgo– se está convirtiendo en trata de personas –en la que mujeres y niños en particular son secuestrados y vendidos como novias infantiles o para turismo de abuso sexual–. El llamado de las Naciones Unidas para que Myanmar ofrezca la ciudadanía a unas 810,000 personas que viven en el estado de Rakhine probablemente haya sido motivado por el descubrimiento en Malasia en mayo de 28 campos de tránsito de inmigrantes ilegales y 139 tumbas que contienen múltiples cadáveres.
Los grupos del crimen organizado están cada vez más involucrados en "delitos relacionados con residuos", según un informe de la Inspección de Justicia Penal de Irlanda del Norte (CJI). El informe provocó un llamado de James Corrigan, inspector jefe adjunto de Justicia Penal en Irlanda del Norte, para que la Agencia de Medio Ambiente de Irlanda del Norte (NIEA) mejore sus actividades de aplicación y regulación y trate más rigurosamente con los delincuentes involucrados en delitos ambientales. El informe analiza la Unidad de Delitos Ambientales (ECU) de la NIEA y sus respuestas a los delitos ambientales organizados graves. Estos delitos incluyen el vertedero ilegal más grande del Reino Unido en Mobuoy, condado de Londonderry. En 2012, se descubrió cerca de la ciudad un total estimado de 516,000 toneladas de desechos macerados que se extendían a lo largo de 1.4 kilómetros. El informe del CJI presenta recomendaciones estratégicas y operativas para ayudar a fortalecer la eficacia de la capacidad de la ECU para abordar los delitos relacionados con los residuos.
El 28 de mayo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió un comunicado de prensa pidiendo el fin del comercio ilícito mundial de tabaco, un negocio lucrativo operado por grupos del crimen organizado transnacional. El llamamiento se produjo tres días antes del Día Mundial Sin Tabaco, el 31 de mayo. Según la OMS, "eliminar el comercio ilícito de tabaco generaría una ganancia fiscal anual extraordinaria de 31 mil millones de dólares para los gobiernos" y también ayudaría a frenar la actividad criminal. El comercio ilegal de tabaco puede ofrecer productos a precios más bajos operando a través de una complicada red de fabricación criminal, falsificación, contrabando y evasión fiscal. La OMS insta a los estados miembros a firmar el Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco. Al 28 de mayo, ocho países habían ratificado el Protocolo; 40 países necesitan ratificarlo para que se convierta en ley internacional.
También de nota
- Destacando el hecho de que el crimen organizado puede ocurrir en cualquier sector donde se desee obtener ganancias, Robert Smith y el profesor Gerard McElwee sostienen en un capítulo publicado recientemente que existe un mercado internacional emergente para tractores y plantas robados en el Reino Unido. Además, esta nueva corriente de crimen organizado es de naturaleza transnacional y está controlada por redes criminales, como las mafias italiana, polaca y turca.
- Cinco investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos de España han identificado los principales mercados y redes ilegales en España y sostienen que los ingresos ilícitos del crimen organizado se invierten en la economía legal en España. En el marco de un informe sobre el crimen organizado en Europa encargado por la Comisión Europea, los autores afirman que la zona de la Costa del Sol es una de las zonas más importantes de España para el blanqueo del producto del crimen organizado a través del mercado inmobiliario.
- El cibercrimen es una amenaza emergente y grave de la delincuencia organizada transnacional en las Américas, según un informe de Trend Micro en colaboración con la Organización de Estados Americanos (OEA). El informe identifica el uso de malware como una de las tendencias más importantes debido a la creciente sofisticación de los atacantes y su profundo conocimiento de los sistemas de control de supervisión y adquisición de datos (SCADA).
- En entrevista con Nueva Europa, el embajador de México ante la Unión Europea, Juan José Gómez Camacho, afirma que a pesar de los continuos desafíos de seguridad en México (principalmente relacionados con el crimen organizado transnacional y la corrupción), la inversión extranjera y el turismo continúan creciendo en el país. . Según el Consejo de Asuntos Hemisféricos (COHA), China es ahora el segundo socio comercial de México después de Estados Unidos, con la Unión Europea en tercera posición.
- En un trabajo de investigación innovador, Kakusa Chiluwa, de la Universidad de Zambia, explora la noción de que el tráfico ilícito de drogas en Zambia ya no es un delito dominado por hombres. Chiluwa amplía la teoría de que la mala posición socioeconómica de las mujeres en general, combinada con un bajo nivel de educación y empleo formal, influye fuertemente en la posición de las mujeres como traficantes en Zambia.